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內部稽核

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內部稽核:
華揚鋁業設置稽核室,隸屬董事會,除在董事會議報告外,并于每年12月份董事會提出次年度之稽核計劃。
稽核室根據董事會核定之內部控制制度查核各交易循環及相關作業,編制成當年度之稽核報告,并復核各單位所執行之改善矯正措施,分別陳送董事與監察人審閱,提供經營管理階層了解已存在或潛在缺失之另一個管道。


內部控制自行評估檢查:

公司每年底開展「內部控制制度」自評活動,以落實公司自我監督機制,及時適應環境改變,調整內部控制制度之設計與執行,籍以協助公司經營目標被達成,相關法令被遵循,公司資產被妥善管理,提升管理信息的實時性與可靠性

 

內部控制自評流程圖:


 

 

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